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奥斯马特2015年第一次临时股东大会决议公告

作者:admin| 来源:未知| 标签: | 发布时间:2015-12-07| 点击:

  公告编号:2015-003 证券代码:831806证券简称:奥斯马特 主办券商:浙商证券 奥斯马特科技发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏,马特奥斯并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2015年 1月 31日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长郭伟渺 6.召开情况、合规、合章程性说明: (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3人,持有表决权的股份 10,000,马特奥斯000股,占公司股份总数的 100.00%。 公司已于 2015年 1月 16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的。 公告编号:2015-003 二、议案审议情况 (一)审议通过关于与关联方交易的议案 1.议案内容 公司拟与慕林永签订《二手汽车转让协议书》,购入小 型客车一辆,车辆型号为奔驰 WDCCB6FE,交易价格为人民币 690,000元(人民币:陆拾玖万元整)。双方拟于协议签订之 日将车辆交付公司使用,马特奥斯并在 3个月内办理完毕车辆过户手续。 2.议案表决结果: 同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总 数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股 份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 根据公司章程,关联股东回避表决后非关联股东人 数不足三人,全体股东不予回避,股东大会照常进行,但所审议的事项应经全部股东所持表决权的三分之二表决通过。 经全体股东表决,同意股数 10,000,000.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%,审议事项通过。 三、备查文件目录《奥斯马特科技发展股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》 公告编号:2015-003奥斯马特科技发展股份有限公司 董 事 会 2015年 2月 2日

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